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焦作警方侦破一起买卖银行卡侵犯公民个人信息案

2018-09-24 17:20:25 来源:郑州经济发展网 作者:

       旧的,或不再使用的银行卡你会如何处置呢?有些人贪图“小利”将自己闲置的银行卡卖了出去,殊不知可能已成为了诈骗犯的帮凶。省公安厅9月21日公布了一起典型案例,我省焦作警方在办理一起诈骗案中,便侦破了一起买卖银行卡侵犯公民个人信息案。

  抓获各类买卖、使用银行卡套装犯罪嫌疑人33人

  近年来,银行卡作为一种便捷的支付工具普及率越来越高。与此同时,网上倒卖银行卡的现象也日益突出。

  3月7日,焦作市沁阳市公安局在办理“沁阳姬某某被诈骗案”中,发现犯罪嫌疑人郭某令于2017年6月份至2018年3月,多次从他人手中收购身份证、银行卡、手机卡等。获得线索后,沁阳市警方立即展开侦查。

  经查,发现郭某令为获取非法利益,从犯罪嫌疑人赵某等人手中收购他人身份证、银行卡、手机卡等,然后再贩卖给谢某等人用于为诈骗活动提供作案工具,非法获利数额较大。经深入调查,办案民警迅速锁定郭某令案件中的上下线人员谢某、赵某宇、谢某森等30余人,并奔赴全国10余省市将上述人员分别抓获。

  据悉,现已查明:郭某令自2017年6月以来,在网上从田某、李某、王某、赵某宇等人手里收购他人银行卡套装50余套卖给谢某、陈某、林某等人,非法获利10余万元。谢某、陈某、林某等人又将收购的银行卡套装卖给诈骗人员谢某东、郑某等人,非法获利10万余元。

  目前,该案已抓获各类买卖、使用银行卡套装犯罪嫌疑人33人,案件正在进一步侦办中。

  将闲置银行卡出售 可能变充当了诈骗团伙帮凶

  银行卡总是和诈骗、洗钱等犯罪紧密联系,所以非法买卖他人银行卡是涉嫌犯罪的。

  据悉,目前,我国的银行卡属于实名制,卡内存储了很多个人信息,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

  而非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为,扰乱了正常的社会秩序。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

  警方提醒,应妥善保管好个人身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具和密码信息,对于废弃不用的银行卡,应及时办理销户业务,并将卡片磁条和芯片毁损,不随意丢弃。

  同时,警方提醒在日常生活中,不要轻易将涉密信息透露给他人,要加强自身信息的安全保管,防止个人信息从自己手中“流出”。如妥善保管个人身份证、户口簿、社会保障卡、护照等证件,不随意丢弃快递单、车票、登机牌、水电费账单等各类生活单据。网上求职简历不要写得太详细,慎重向他人提供身份证复印材料等。不要给手机下载安装来历不明的软件。对资金交易往来,一定要自己操作,防止财产遭受损失。

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